info@qtax.me

(+974)  40062288

خدمات مكافحة غسل الأموال (AML)

خدمات مكافحة غسل الأموال (AML)

خدماتنا

تشخيص مكافحة غسل الأموال و تحليل الفجوات:

 

  • فهم الخصائص الرئيسية للعملاء و الأهداف العامة بما في ذلك الرغبة في المخاطرة.

  • تقييم المخاطر لمكافحة غسل الأموال المصمم خصيصًا لاحتياجات أي مؤسسة للكشف عن المخاطر المتعلقة بقطاعات الأعمال المختلفة.

  • منهجية تركز على مجالات المخاطر المختلفة مثل مخاطر العميل ومخاطر المنتج و المخاطر الجغرافية.

  • المساعدة في تنفيذ السياسات لضمان الامتثال الكامل لقانون مكافحة غسل الأموال و المتطلبات التنظيمية.

إعداد دليل سياسات و إجراءات مكافحة غسل الأموال:

 

  • مراجعة سياسات و إجراءات مكافحة غسل الأموال الداخلية للشركة وفقًا لمتطلبات مكافحة غسل الأموال.

  • المساعدة في تقييم و تحسين وظيفة نظام رصد الأنشطة المشبوهة و الإبلاغ عنها.

  • بناءً على نتائج تقييم الفجوات ، نقدم توصيات بخطة عمل تصحيحية لتمكين الشركة من تلبية المتطلبات التنظيمية.

إعداد تقارير التقييم لغرض مكافحة غسل الأموال:

 

  • المساعدة في جمع وتقييم تاريخ الشركة و الأنشطة الرئيسية و ممثليها و هيكل الإدارة و المالكين الفعليين...

  • كشف وجود أي نشاط إجرامي مثل غسيل الأموال و الفساد.

التدريب على مكافحة غسل الأموال:

 

  • توفير تدريب متخصص يتماشى مع دور ومتطلبات مجال أعمالكم.

  • التدريب المتميز بمختلف المستويات من الموظفين المبتدئين إلى كبار الموظفين.

  • التدريب المركز على مجال أعمالكم، و المخصص لاحتياجات كل مؤسسة.

كيوتاكس... دليلك الى النجاح